Πολιτική AML 22Bet Ελλάδα

Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Έκδοση σε ισχύ από 24 Αυγούστου 2026. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Αυτή η σελίδα περιγράφει την πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF) που εφαρμόζει η 22Bet, δηλαδή ο πάροχος στον οποίο παραπέμπει αυτή η πύλη. Η 22Bet χρησιμοποιεί ελέγχους AML και CTF, πρόληψη απάτης, επαλήθευση ταυτότητας, παρακολούθηση συναλλαγών και διαδικασίες βάσει κινδύνου, για να προστατεύει την πλατφόρμα από παράνομη ή ύποπτη χρηματοοικονομική δραστηριότητα.

Η πολιτική ισχύει για όλους τους παίκτες και όλες τις συναλλαγές, χωρίς εξαίρεση με βάση την παλαιότητα του λογαριασμού, τον όγκο παιχνιδιού ή το επίπεδο πιστότητας. Ο πάροχος μπορεί να διενεργεί επαλήθευση, να περιορίζει λογαριασμούς, να παρακρατεί αναλήψεις, να απορρίπτει συναλλαγές, να κλείνει λογαριασμούς και να αναφέρει ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές, όταν του το επιβάλλει ο νόμος.

Το greece22bet.com είναι ανεξάρτητη ενημερωτική πύλη: δεν διοργανώνει τυχερά παίγνια, δεν τηρεί λογαριασμούς παικτών και δεν διεκπεραιώνει πληρωμές. Τους ελέγχους που περιγράφονται τούς διενεργεί ο πάροχος στη δική του πλατφόρμα, και καθοριστικοί είναι πάντα οι όροι που δημοσιεύονται στον λογαριασμό παίκτη.

Σκοπός αυτής της πολιτικής

Στόχος είναι να αποτραπεί η χρήση της πλατφόρμας για την κατάθεση, τη μετακίνηση ή τη συγκάλυψη χρημάτων παράνομης προέλευσης, και να προστατευθούν τόσο ο πάροχος όσο και οι έντιμοι παίκτες από την απάτη και την κατάχρηση μεθόδων πληρωμής. Η πολιτική αποσκοπεί ιδίως στην πρόληψη:

• της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε κάθε στάδιό της·
• της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
• της απάτης με μεθόδους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων καρτών και καταχρηστικών chargebacks·
• της κατάχρησης ταυτότητας και της χρήσης ξένων, πλαστών ή αλλοιωμένων εγγράφων·
• της χρήσης μεθόδων πληρωμής τρίτων για καταθέσεις ή αναλήψεις·
• της μετακίνησης χρημάτων μέσω καταθέσεων και αναλήψεων χωρίς πραγματικό παιχνίδι.

Η πλατφόρμα είναι υπηρεσία ψυχαγωγίας, όχι υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Μια κατάθεση με γρήγορη ανάληψη χωρίς παιχνίδι ή η χρήση του λογαριασμού ως γέφυρας ανάμεσα σε δύο μεθόδους πληρωμής αποτελεί από μόνη της προειδοποιητικό σήμα.

Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Η 22Bet δηλώνει ότι λειτουργεί βάσει της διεθνούς άδειας Κουρασάο 8048/JAZ, εκδοθείσας για την TechSolutions Group N.V., ενώ μέρος της δραστηριότητας καλύπτεται από έγκριση Kahnawake. Η 22Bet εφαρμόζει ελέγχους AML και CTF σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτών των αδειών, τις απαιτήσεις των παρόχων πληρωμών της και τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

Η προσέγγιση είναι βασισμένη στον κίνδυνο: η ένταση της επαλήθευσης και της παρακολούθησης προσαρμόζεται στο προφίλ του λογαριασμού, στη μέθοδο πληρωμής, στο ύψος και στη συχνότητα των συναλλαγών και στη δικαιοδοσία πρόσβασης. Οι πάροχοι πληρωμών μπορούν να προσθέτουν δικές τους απαιτήσεις, όρια ή προθεσμίες, που αποτελούν μέρος του πλαισίου της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η 22Bet δεν διαθέτει ελληνική άδεια της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) βάσει του ν. 4002/2011 για τα τυχερά παίγνια, και αυτή η πολιτική δεν υποκαθιστά το ελληνικό δίκαιο που ισχύει για τον κάθε παίκτη, ιδίως τον ν. 4557/2018 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής

Οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα στάδια της σχέσης με τον παίκτη:

• την εγγραφή και το άνοιγμα λογαριασμού·
• τον έλεγχο ταυτότητας και ηλικίας·
• τις καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα ή μέθοδο·
• τις αναλήψεις και τον προηγούμενο έλεγχό τους·
• τα μπόνους, τις περιστροφές και τις ανταμοιβές του προγράμματος πιστότητας·
• την προσθήκη, την αλλαγή και την κυριότητα μεθόδων πληρωμής·
• τους λογαριασμούς με υψηλή δραστηριότητα και τα προφίλ VIP·
• τους ανενεργούς λογαριασμούς και τους λογαριασμούς υπό έλεγχο·
• τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα·
• τη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ύποπτη·
• τις απόπειρες πρόσβασης από δικαιοδοσίες με περιορισμούς.

Έλεγχος ταυτότητας (KYC)

Πότε ζητείται το KYC

Η επαλήθευση μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της σχέσης με τον πελάτη, ακόμη και πριν από καταθέσεις, πριν από αναλήψεις, κατά τη διάρκεια ελέγχου λογαριασμού ή μετά τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας. Συνήθεις στιγμές είναι:

• κατά την εγγραφή, όταν πρέπει να επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα στοιχεία·
• πριν από την έγκριση της πρώτης ανάληψης·
• μετά την υπέρβαση σωρευτικών ορίων σε καταθέσεις ή αναλήψεις·
• σε ασυνήθιστη δραστηριότητα που δεν αντιστοιχεί στο δηλωμένο προφίλ·
• κατά την προσθήκη ή την αλλαγή μεθόδου πληρωμής·
• όταν τα στοιχεία του λογαριασμού δεν συμφωνούν με το έγγραφο ή τη μέθοδο πληρωμής·
• κατά την ενεργοποίηση μπόνους και τον έλεγχο της εκπλήρωσής τους·
• σε λογαριασμούς με υψηλή δραστηριότητα ή καθεστώς VIP·
• τακτικά ή σε δειγματοληπτικό έλεγχο του χαρτοφυλακίου.

Έγγραφα που μπορεί να ζητήσει ο πάροχος

Ανάλογα με την περίπτωση, ο πάροχος μπορεί να ζητήσει:

• διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή δίπλωμα οδήγησης·
• αποδεικτικό διεύθυνσης, όπως λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή πρόσφατο αντίγραφο τραπεζικής κίνησης·
• αποδεικτικό κυριότητας της μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας με μερικώς καλυμμένα ψηφία, στιγμιότυπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή τραπεζική βεβαίωση·
• selfie με το έγγραφο, έλεγχο ζωντάνιας (liveness) ή επαλήθευση μέσω βίντεο·
• αποδεικτικά για την προέλευση των κεφαλαίων και την προέλευση της περιουσίας.

Τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα, ευανάγνωστα, ακριβή, χωρίς αλλοιώσεις και εκδομένα στο όνομα του κατόχου του λογαριασμού. Η προσκόμιση πλαστών, κλεμμένων, αλλοιωμένων ή ξένων εγγράφων οδηγεί σε περιορισμό ή κλείσιμο του λογαριασμού και μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές.

Έλεγχος ηλικίας

Η ελάχιστη ηλικία για εγγραφή και παιχνίδι είναι τα 21 έτη. Πρόσωπα κάτω από αυτό το όριο δεν γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση, ούτε με συγκατάθεση ενήλικα ούτε μέσω λογαριασμού τρίτου προσώπου.

Ο πάροχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας και να αναστείλει την πρόσβαση όσο διαρκεί ο έλεγχος. Η δήλωση ψευδούς ηλικίας παραβιάζει τους όρους χρήσης: ο λογαριασμός μπορεί να κλείσει, και για το υπόλοιπο αποφασίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις επαλήθευσης.

Προέλευση κεφαλαίων και προέλευση περιουσίας

Πρόκειται για διαφορετικές έννοιες. Η προέλευση των κεφαλαίων είναι η πηγή των συγκεκριμένων χρημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατάθεση: μισθός, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποταμιεύσεις, πώληση ακινήτου, επενδυτικά κέρδη ή κληρονομιά. Η προέλευση της περιουσίας περιγράφει πώς διαμορφώθηκε η περιουσία του παίκτη με την πάροδο του χρόνου. Ο πάροχος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά όταν συντρέχει:

• κατάθεση υψηλής αξίας ή σημαντικός σωρευτικός όγκος·
• όγκος παιχνιδιού υψηλός σε σχέση με το δηλωμένο προφίλ·
• δραστηριότητα επιπέδου VIP·
• ασυνήθιστα ή δυσεξήγητα μοτίβα συναλλαγών·
• αντίφαση ανάμεσα στο προφίλ του παίκτη και στις συναλλαγές του·
• σύνδεση με δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου·
• ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.

Αν ο παίκτης δεν προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά, ο πάροχος μπορεί να περιορίσει τις καταθέσεις, να παρακρατήσει αναλήψεις, να αναστείλει το παιχνίδι ή να κλείσει τον λογαριασμό.

Απαιτήσεις για τις μεθόδους πληρωμής

Οι κανόνες πληρωμών είναι αυστηροί:

• ο παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά μεθόδους πληρωμής στο δικό του όνομα·
• κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί, ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτοπορτοφόλια τρίτων απαγορεύονται·
• το όνομα στη μέθοδο πληρωμής πρέπει να συμφωνεί με τον εγγεγραμμένο κάτοχο του λογαριασμού·
• η ανάληψη διεκπεραιώνεται κατά κανόνα μέσω της ίδιας μεθόδου με την οποία έγινε η κατάθεση·
• ο πάροχος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό κυριότητας πριν από την έγκριση μιας συναλλαγής.

Οι μέθοδοι πληρωμής τρίτων δεν επιτρέπονται, εκτός αν ο πάροχος τις εγκρίνει ρητά. Κατάθεση που προέρχεται από ξένο μέσο πληρωμής μπορεί να απορριφθεί, να επιστραφεί ή να παρακρατηθεί μέχρι να διευκρινιστεί η προέλευσή της.

Παρακολούθηση συναλλαγών

Οι συναλλαγές και η συμπεριφορά του λογαριασμού παρακολουθούνται με αυτοματοποιημένους κανόνες και χειροκίνητο έλεγχο. Στα σήματα που ενεργοποιούν ειδοποίηση ανήκουν:

• η συχνότητα και το ύψος των καταθέσεων·
• η συχνότητα και το ύψος των αναλήψεων·
• ελάχιστο παιχνίδι ανάμεσα στην κατάθεση και στο αίτημα ανάληψης·
• η ακολουθία άμεσης κατάθεσης και ανάληψης·
• η χρήση πολλών μεθόδων πληρωμής σε σύντομο διάστημα·
• συχνές αλλαγές διεύθυνσης IP ή συσκευής·
• αντίφαση ανάμεσα στη δηλωμένη τοποθεσία και στον τόπο σύνδεσης·
• λογαριασμοί συνδεδεμένοι μέσω στοιχείων, συσκευής ή μεθόδου πληρωμής·
• χρήση μπόνους που αποκλίνει από τη συνήθη συμπεριφορά·
• ιστορικό chargeback.

Απαγορευμένη συμπεριφορά

Η ακόλουθη συμπεριφορά απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση συναλλαγών, ακύρωση κερδών, κλείσιμο του λογαριασμού και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε αναφορά στις αρχές:

• η χρήση της πλατφόρμας ως μέσου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ προσώπων ή μεθόδων πληρωμής·
• κατάθεση χωρίς πραγματική πρόθεση παιχνιδιού·
• αίτημα ανάληψης μετά από ελάχιστο ή μηδενικό όγκο παιχνιδιού·
• η χρήση μεθόδων πληρωμής τρίτων·
• η χρήση κλεμμένων ή παραβιασμένων καρτών και λογαριασμών·
• η προσκόμιση πλαστών, αλλοιωμένων ή ξένων εγγράφων·
• το άνοιγμα λογαριασμού στο δικό του όνομα για τους σκοπούς τρίτου προσώπου·
• η τήρηση πολλών παράλληλων λογαριασμών·
• η σκόπιμη παράκαμψη ή καθυστέρηση της επαλήθευσης·
• η απόπειρα παράκαμψης ελέγχων κυρώσεων·
• η απόκρυψη της πραγματικής τοποθεσίας μέσω VPN, proxy ή άλλων εργαλείων κατά την πρόσβαση από δικαιοδοσία με περιορισμούς·
• η κατάχρηση μπόνους και προωθητικών ενεργειών·
• η πρόκληση δόλιων chargebacks·
• κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ενισχυμένος έλεγχος δέουσας επιμέλειας

Ο ενισχυμένος έλεγχος δέουσας επιμέλειας εφαρμόζεται σε συναλλαγές υψηλής αξίας, δραστηριότητα VIP, ασυνήθιστα μοτίβα, συνδέσεις με δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου, ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου, έκθεση σε κυρώσεις, αντιφατικά έγγραφα, παράλληλη χρήση πολλών μεθόδων πληρωμής ή σε άρνηση προσκόμισης εγγράφων.

Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικούς ελέγχους ταυτότητας και διεύθυνσης, τραπεζικές κινήσεις, αποδεικτικά για την προέλευση κεφαλαίων και περιουσίας, επαλήθευση μέσω βίντεο, χειροκίνητο έλεγχο συμμόρφωσης και πρόσθετους ελέγχους του παρόχου πληρωμών.

Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο είναι το πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει σημαντικό δημόσιο λειτούργημα. Ως προφίλ υψηλότερου κινδύνου μπορούν να θεωρηθούν και οι στενοί συγγενείς του και τα στενά συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα.

Η ιδιότητα αυτή δεν συνεπάγεται από μόνη της απαγόρευση της υπηρεσίας, ενεργοποιεί όμως ενισχυμένο έλεγχο με διερεύνηση της προέλευσης των κεφαλαίων και συνεχή παρακολούθηση της σχέσης. Αν ο προκύπτων κίνδυνος είναι μη αποδεκτός, ο πάροχος μπορεί να αρνηθεί το άνοιγμα λογαριασμού ή να τερματίσει τη σχέση.

Κυρώσεις και δικαιοδοσίες με περιορισμούς

Ο πάροχος μπορεί να αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των παικτών με καταλόγους κυρώσεων κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και σε συνεχή βάση. Παίκτες με κατοικία ή σύνδεση σε χώρες με περιορισμούς δεν γίνονται δεκτοί.

Οι χώρες με περιορισμούς αναφέρονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου και μπορούν να επικαιροποιούνται διαρκώς. Η απόπειρα παράκαμψης γεωγραφικών περιορισμών μέσω VPN, proxy ή άλλων μέσων απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του λογαριασμού και σε ακύρωση των κερδών που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου

Παίκτες με σύνδεση σε δικαιοδοσίες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου μπορεί να περνούν από συμπληρωματικούς ελέγχους πριν από συναλλαγές. Η κατάταξη εξαρτάται από το προφίλ κινδύνου AML της χώρας, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο πληρωμής ή παράγοντες κυρώσεων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο πάροχος μπορεί να απορρίψει την εγγραφή, να περιορίσει καταθέσεις, να παρακρατήσει αναλήψεις ή να αρνηθεί την υπηρεσία.

Ύποπτη δραστηριότητα

Ως ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας θεωρούνται ιδίως:

• καταθέσεις με άμεσα επακόλουθες αναλήψεις·
• ελάχιστος ή μηδενικός όγκος παιχνιδιού ανάμεσα στις δύο συναλλαγές·
• ασυνεπή ή αντιφατικά στοιχεία λογαριασμού·
• η χρήση μεθόδου πληρωμής που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο·
• περισσότεροι λογαριασμοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους·
• η χρήση της ίδιας διεύθυνσης IP ή της ίδιας συσκευής από διαφορετικούς λογαριασμούς·
• αποκλίσεις ανάμεσα στα προσκομισθέντα έγγραφα και στα καταχωρισμένα στοιχεία·
• η άρνηση ολοκλήρωσης της επαλήθευσης·
• επαναλαμβανόμενα μοτίβα chargeback·
• άτυπη ή συντονισμένη χρήση μπόνους·
• συνδέσεις από τοποθεσίες με περιορισμούς.

Σε τέτοιες ενδείξεις ο πάροχος μπορεί να αναστείλει τον λογαριασμό, να παρακρατήσει την ανάληψη, να ακυρώσει τη συναλλαγή, να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, να κλείσει τον λογαριασμό και να αναφέρει τη δραστηριότητα, όταν το απαιτεί ο νόμος.

Περιορισμοί λογαριασμού

Τα μέτρα διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του διαπιστωμένου κινδύνου:

• αποκλεισμός νέων καταθέσεων·
• παρακράτηση εκκρεμών αναλήψεων·
• απενεργοποίηση μπόνους και προωθητικών ενεργειών·
• αναστολή του παιχνιδιού με πραγματικά χρήματα·
• πάγωμα της πρόσβασης στον λογαριασμό·
• οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού.

Οι περιορισμοί μπορούν να παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης και ο παίκτης να προσκομίσει τις ζητούμενες πληροφορίες.

Έλεγχος αναλήψεων

Κάθε αίτημα ανάληψης μπορεί να περάσει από έλεγχο πριν από την επεξεργασία. Ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να είναι υποχρεωτικός πριν από την πρώτη ανάληψη, και η κυριότητα της μεθόδου πληρωμής πρέπει να επιβεβαιωθεί. Μια ανάληψη μπορεί να παρακρατηθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου AML, κατά τον έλεγχο των όρων ενός ενεργού μπόνους ή κατά τη διευκρίνιση ασυμφωνίας στα έγγραφα, ενώ ο πάροχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα.

Οι προθεσμίες πίστωσης εξαρτώνται από την επιλεγμένη μέθοδο και την προηγούμενη έγκριση· αυτή η πολιτική δεν εγγυάται χρόνους επεξεργασίας.

Συναλλαγές με κρυπτονομίσματα

Η 22Bet δέχεται συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, και αυτές υπόκεινται επίσης στους ελέγχους AML. Η κυριότητα του πορτοφολιού μπορεί να ελεγχθεί, και ο πάροχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλυση blockchain για να αξιολογήσει την προέλευση των ληφθέντων κεφαλαίων.

Μπορούν να απορριφθούν συναλλαγές που σχετίζονται με mixers, υπηρεσίες ανωνυμοποίησης, αγορές του darknet, πορτοφόλια υπό κυρώσεις ή κεφάλαια δόλιας ή κλεμμένης προέλευσης. Η χρήση κρυπτονομισμάτων δεν προσφέρει ανωνυμία απέναντι στις υποχρεώσεις επαλήθευσης. Ισχύει επιπλέον ένας λειτουργικός όρος της πλατφόρμας: οι καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα μπορούν να απενεργοποιούν τα μπόνους του καζίνο.

Κατάχρηση μπόνους και κίνδυνος AML

Η κατάχρηση προωθητικών ενεργειών δεν είναι μόνο παράβαση των όρων: μπορεί να αποτελεί ένδειξη απάτης ή κινδύνου AML, ιδίως όταν εμφανίζεται συντονισμένα. Σε αυτήν ανήκουν:

• το άνοιγμα πολλών λογαριασμών από ένα πρόσωπο·
• συντονισμένη δραστηριότητα ανάμεσα σε διαφορετικούς λογαριασμούς·
• στοιχήματα ελάχιστου ρίσκου που εξυπηρετούν μόνο την εκπλήρωση των όρων στοιχηματισμού·
• η χρήση πλαστών ή υποκλεμμένων ταυτοτήτων·
• μέθοδοι πληρωμής τρίτων·
• απόπειρες μετατροπής υπολοίπου μπόνους σε αναλήψιμο χρήμα χωρίς πραγματικό παιχνίδι·
• η χρήση πολλών συσκευών ή διευθύνσεων IP για πολλαπλασιασμό της πρόσβασης στην ίδια προσφορά.

Σε διαπίστωση τέτοιας συμπεριφοράς ο πάροχος μπορεί να αφαιρέσει μπόνους, να ακυρώσει κέρδη, να περιορίσει τον λογαριασμό ή να τον κλείσει.

Τήρηση αρχείων

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, ο πάροχος μπορεί να διατηρεί τα προσκομισθέντα έγγραφα επαλήθευσης, το ιστορικό συναλλαγών, στοιχεία μεθόδων πληρωμής, καταγραφές δραστηριότητας του λογαριασμού, την επικοινωνία με την υποστήριξη, καταγραφές διεύθυνσης IP και συσκευής, καθώς και εσωτερικές σημειώσεις συμμόρφωσης. Η διάρκεια εξαρτάται από το νομικό καθεστώς, τους όρους της άδειας, τις απαιτήσεις των παρόχων πληρωμών και δικαιολογημένες λειτουργικές ανάγκες, και μπορεί να εκτείνεται πέρα από το κλείσιμο του λογαριασμού.

Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και εξυπηρετούν τον έλεγχο ταυτότητας, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της απάτης, την ασφάλεια των πληρωμών και την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων.

Πρόσβαση έχουν μόνο πρόσωπα που τη χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε παρόχους επαλήθευσης και πληρωμών, ρυθμιστικές αρχές, ελεγκτές και αρμόδιες αρχές, εφόσον υπάρχει νομική βάση. Το πώς επεξεργάζεται δεδομένα αυτή η πύλη περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.

Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας

Όταν το απαιτεί ο νόμος, ο πάροχος αναφέρει ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές της δικαιοδοσίας του, και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεση του παίκτη. Στον πάροχο μπορεί να απαγορεύεται εκ του νόμου να ενημερώσει τον παίκτη για τέτοιες αναφορές ή για λεπτομέρειες της εσωτερικής έρευνας· γι' αυτό ένας έλεγχος συμμόρφωσης δεν συνοδεύεται πάντα από αναλυτική εξήγηση.

Υποχρεώσεις του παίκτη

• να δηλώνει κατά την εγγραφή ακριβή, πλήρη και επαληθεύσιμα στοιχεία·
• να χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά του και έγκυρα έγγραφα·
• να συναλλάσσεται μόνο με μεθόδους πληρωμής στο δικό του όνομα·
• να διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία του λογαριασμού·
• να ανταποκρίνεται στα αιτήματα επαλήθευσης εντός των αναφερόμενων προθεσμιών·
• να τηρεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου·
• να μη χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ως δίαυλο μεταφοράς χρημάτων·
• να μη διαπράττει απάτη και να μη συμμετέχει σε καμία·
• να μην παρακάμπτει τους ελέγχους επαλήθευσης, AML και κυρώσεων ούτε τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Υποχρεώσεις του παρόχου

• να εφαρμόζει ελέγχους επαλήθευσης ανάλογους με τον κίνδυνο·
• να παρακολουθεί τις συναλλαγές και τη συμπεριφορά των λογαριασμών·
• να διερευνά τη διαπιστωμένη ύποπτη δραστηριότητα·
• να τηρεί τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες διαδικασίες AML·
• να εκπαιδεύει το προσωπικό που συμμετέχει σε καθήκοντα συμμόρφωσης·
• να προστατεύει τα αρχεία συμμόρφωσης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση·
• να συνεργάζεται με τους παρόχους πληρωμών στους ελέγχους τους·
• να αναφέρει ύποπτη δραστηριότητα, όταν το απαιτεί ο νόμος·
• να επικαιροποιεί αυτή την πολιτική όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις.

Αλλαγές αυτής της πολιτικής

Η πολιτική μπορεί να επικαιροποιείται όταν αλλάζουν το νομικό καθεστώς, οι όροι της άδειας, οι απαιτήσεις των παρόχων πληρωμών ή οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση, και εναπόκειται στον παίκτη να ελέγχει τακτικά αυτή τη σελίδα· καθοριστική είναι η εδώ δημοσιευμένη έκδοση με την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις για την επαλήθευση, τους ελέγχους AML ή τον έλεγχο πληρωμών απευθύνετέ τις στην υποστήριξη του παρόχου: στο ζωντανό chat που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο και στην εφαρμογή, καθώς και στο e-mail που αναφέρεται στην ενότητα βοήθειας του λογαριασμού. Η υποστήριξη λειτουργεί σε δεκάδες γλώσσες, αν και τα ελληνικά δεν είναι εγγυημένα.

Σε χρηματικά ζητήματα φυλάξτε τον αριθμό υπόθεσης ή αντίγραφο της συνομιλίας· μια νόμιμη υποστήριξη δεν ζητά ποτέ κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς εισόδου ή φράσεις ανάκτησης κρυπτοπορτοφολιού. Ερωτήσεις για αυτή την ενημερωτική πύλη στείλτε τις στο aporrito@greece22bet.com.

Συχνές ερωτήσεις για την πολιτική AML

Το κείμενο είναι ενημερωτικό, περιγράφει τους ελέγχους που εφαρμόζει ο πάροχος και δεν αποτελεί νομική συμβουλή ούτε υποκατάστατο των όρων που δημοσιεύονται στον λογαριασμό.